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标题: 渣打银行员工窝藏包庇罪被刑拘 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 08:01
标题: 渣打银行员工窝藏包庇罪被刑拘 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区
中国有关部门近日拘捕了渣打银行一名员工，理由是怀疑其协助犯罪活动。据当事人未婚夫说，警方所称的犯罪活动指的是她为一位外逃的银行客户所做的事，讯问中向吴伊甸问到的那个人是一家国有银行的高管，警方称这名客户已携5,000万美元银行资金潜逃海外。此案可能令银行从业者为中国超级富豪打理财务时面临的风险得以凸显。近年来，各家银行纷纷推出私人银行，争夺富人理财市场，为富人高级客户专门配备客户经理，经常为这些客户举办各种活动。而据调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海外。这个过程要想合法，就需要“开动脑筋”，因为在中国金融系统内实现跨境交易并不容易。根据央行对侵吞国有企业资金行为进行了历时10年的调查，并于去年公布了调查结果。据中国央行估计，有超过1,200亿美元的资金从国企转移到了海外。
31岁的吴伊甸是英国渣打银行旗下私人银行业务的客户顾问。吴伊甸去年秋天受雇于渣打银行后，被分在位于上海新茂大厦八层的新天地支行工作，这让她有机会接触该行一些最重要的中国客户。据她未婚夫Jason David Tan表示，警方一直想知道关于吴伊甸一位客户的具体情况，该客户在中国农业银行江苏无锡市江阴市支行工作。据农行江苏省分行一位高层人士表示，江阴市支行一位主管潜逃，资金也不翼而飞。
据无锡市公安局3月6日发给吴伊甸家人的通知说，经过警方的数轮讯问后，吴伊甸于上周被正式拘捕。
渣打银行发言人在回应这一案件时说，正如您所知道的，案件目前正在调查当中，我们不能做出评论。
警方及中国农业银行均没有回复记者的置评请求。
由于吴伊甸以前在新加坡也为至少另一家金融机构做过类似的工作。一位领事馆工作人员周三对有关吴伊甸事件的询问做了书面回复，说新加坡驻上海总领事馆已知悉此案正在调查当中，并将予以所有必要的领事协助
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