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标题: 比特币勒索病毒犯罪人 - 币圈消息 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-11-3 12:12
标题: 比特币勒索病毒犯罪人 - 币圈消息
比特币勒索病毒犯罪人篇11、此后，会员再通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员数量为计酬依据，非法进行传销活动!
2、另外，向公安机关投案及反映情况，由本人户籍所在地或经常居住地公安机关受理!
3、不过，比特币ETF并非彻底没戏。
4、5月17日，2019全球区块链高峰论坛即将在杭州举行，目前确认出席的嘉宾已超30位，议程涉及技术、投资、趋势等。技术开放日，区块链老友记，高峰论坛等超丰富的活动，等你加入!
5、Bitfinex首席财务官吉安卡洛•德瓦西尼(GiancarloDevasini)随后向中国利益相关者赵东表示，该交易所将需要“几周”时间解冻这些资金。但是，如果iFinex或NYAG办公室继续僵持下去，可能对加密货币市场造成长期损害!
6、据犯罪嫌疑人梁某亮交代，他在2017年注册成为“乾易通”传销组织会员后，通过级差传销奖金模式直接或间接发展下线会员，以推销乾易通商城商品为幌子，通过拉人头及交纳入门费，形成上下级的层级关系团队，“以静态、动态奖励为诱饵，以不同比例提成奖励机制引诱下线会员加入。”办案民警介绍，通过此模式这个传销组织呈病毒式扩散，层层获利!
7、在过去的几年里，投资者一直在等待受美国监管机构监管的比特币交易所交易基金到来。但是，Bitfinex和TetherLimited这两家加密货币市场不可或缺的公司的运营商iFinex财务状况不稳定的消息，可能暂时粉碎了这些本已不切实际的希望。ETF是一种可购买的证券，它跟踪一个指数，并由标的资产的股票或单位支持。由于ETF的高度监管性质，它可能会让更多规避风险的投资者更容易进入比特币市场。因此，一些人认为比特币ETF的引入可能是比特币价格上涨的积极催化剂!
8、8月20日，太原市娄烦县警方成功破获了一起“乾易通”网络新型特大传销案，涉及甘肃、广东、广西、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、江苏、江西、内蒙古、陕西、四川、天津等14个省、市、区投资人共计10994人，涉案资金960余万元!
9、尽管Bitfinex事件可能会导致比特币ETF进一步被推迟，但从长期来看仍有希望。目前，SEC正在考虑两只比特币ETF。在最近接受CNBC采访时，比特币基金公司(Bitwise)的亨特•霍斯利(HunterHorsley)认为，比特币作为一种资产正处于有史以来“最可行”的状态。霍斯利补充说，比特币基金因此可能成为加密行业走向金融的下一个合乎逻辑的阶段这对投机者来说很重要!
10、SEC尚未对Bitfinex事件发表评论，而且很可能不会。无论如何，这整出闹剧可能会让SEC有理由相信，这些尚处于萌芽阶段的市场不利于美国投资者的安全!

比特币勒索病毒犯罪人篇21、在过去的24个月中，美国证券交易委员会(SEC)一直在打压比特币ETF的申请，理由是担心比特币ETF受到操纵、缺乏投资者安全以及市场监管力度不够。在iFinex面临法律问题的背景下，这两件事似乎无没什么关系，但事实并非如此。正如SEC的责任声明所述：“美国证券交易委员会的使命是保护投资者，维护公平、有序、高效的市场，促进资本形成。”。
2、警方还警示，参与传销属于违法行为，其权益不受法律保护，风险自担，责任自负。情节严重涉嫌犯罪的，公安机关将坚决予以依法严厉打击。凡是反映情况、表达诉求的，都应当依法理性进行，不得妨害社会管理秩序、危害公共安全，违者将由公安机关依法从严处理!
3、同时犯罪嫌疑人梁某亮及其下线会员郭某义、郭忠某通过其微信群，积极宣传乾易通公司企业文化、运营模式、投资前景、返利方式，诱使下线会员加入，主要犯罪嫌疑人梁某亮下线层级24层，级别为“站长”，下线会员在全国涉及16个省、市、区，人数多达一万余人!
4、当CNBC主持人就SEC对加密货币交易当前状况的担忧向这位精明的首席执行官提问时，Horsley的回答充满信心。他指出，现在SEC对比特币的细微差别有了“更多的了解”，最后，他解释说，真正重要的是对这个生态系统的来龙去脉有一个充实的理解，而不是确认所有比特币交易所、投资者和其他参与者都是绝对可靠的!
5、根据由Bitwise旗下的BitcoinTradeVolume.com提供的数据，比特币交易平台Bitfinex目前是比特币交易的第二大现货交易所。在美国证券交易委员会(SEC)的一次闭门研讨会上，一家被Bitwise称为“可信/可靠”(trusted/bonafide)的交易所竟没有恰当地向客户更新他们的资金状况。这很容易惹恼SEC的委员们，让他们有理由怀疑比特币市场!
6、目前，该案主要犯罪嫌疑人梁某亮、郭忠某、郭某义等3人因涉嫌组织领导传销活动罪被抓获，并依法采取刑事强制措施，收缴犯罪嫌疑人梁某亮非法所得114468元!
7、经查，黑龙江乾易通公司注册成立于2017年9月29日，该传销组织与传统的拉人头洗脑模式不同。警方介绍，此犯罪团伙打着大生态、大农业、大健康，分享消费经济模式的名义，利用微信、在此过程中，每交纳500元1000元，可成为会员）!
8、7月12日，华某某等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告》!
9、2019年后市将会如何？Bitfinex和Tether事件的对加密货币市场的未来将会产生什么影响？这个5月，欢迎来到杭州与行业从业者共同探讨!
10、今年4月，按照公安部统一部署，华某某等人组织、领导的特大传销犯罪团伙开展收网行动，抓获陶某等20多名犯罪嫌疑人!
比特币勒索病毒犯罪人篇31、周四，称iFinex可能参与了“可能欺骗”加密货币投资者的“正在进行的活动”。助理总检察长布莱恩•怀特赫斯特(BrianWhitehurst)签署的一份23页的文件披露了更多有关情况!
2、据称，根据该机构的调查，Bitfinex目前帐面上有5亿美元的漏洞，因为这些资金被交给了CryptoCapital(一家总部位于巴拿马的支付处理公司)，如今该公司获得这些资金。据信，CryptoCapital管理下的资产被波兰、葡萄牙和美国政府冻结。因此，Bitfinex陷入了混乱，开始寻找资金来满足客户的提现要求和业务开支。最终，该交易所的管理层决定，最好的做法是从USDT稳定币背后的关联公司TetherLimited取得信贷额度。怀特赫斯特随后透露，Bitfinex仍有7亿美元的信贷额度，由他们在iFinex的股票支持，这表明USDT并不完全由法币储备作为支持。该新闻稿进一步解释说：“文件显示，Bitfinex已经从Tether的储备中提取了至少7亿美元。这些交易也没有向投资者披露将Tether的现金储备当作Bitfinex的企业资金，并被用来掩盖Bitfinex的巨额、未披露的亏损和无力处理客户提款。”。
3、然而，Horsley接受的这次采访发生在Bitfinex事件爆发之前。事实仍然是，作为加密货币生态系统中最大的交易平台之一，Bitfinex的财务交易可能侵犯了其用户和股东的权益，更不用说全球的加密货币持有者了。SEC肯定会注意到这一点!
4、这对比特币ETF意味着什么？换句话说，这个监管机构的核心任务是保护投资者，通过促进“恰当披露市场相关信息”，确保欺诈行为被控制在最低限度，并全面帮助企业和投资者。在这种情况下，关键术语是“适当披露”“市场相关信息”。正如NYAG所指出的，Bitfinex和Tether在没有通知投资者的情况下就进行了这些后门交易。而是悄悄地修改了服务条款，Bitfinex保持沉默，随后因严重的取款延迟和与银行不稳定的关系而陷入困境!
5、该通告要求，参与乾易通犯罪活动的人员，在2019年10月31日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则，将依法予以从宽处理；乾易通的会员在本公告公布之日起，可在六十日内，携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、会员的交易流水账户和存款凭证等书面材料，依法向公安机关反映情况!
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