90后“假外汇平台”主谋骗1.2亿元,被抓后大哭:“我只想给妈妈买大房子” ...

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近两年来，由于中国投资者缺乏有效的投资渠道，以及相应的投资教育普及，不少打着“外汇交易”的伪外汇平台犹如“雨后春笋”般冒现在这个行业。结果可想而知，“外汇”似乎成了“欺诈”的代名词，让一些普通投资听而却步。


我们常常告诫外汇、期货或股票投资者，在交易过程中，要控制欲望与贪婪。纵观诸多金融或投资诈骗案件，“欲望与贪婪”又何尝不是这些“主谋”心中作祟“恶魔”？


“我只想给妈妈买一个大房子。”如果这句话是从一个普通人口中说出来，或许很多人会被他的孝心所感动。然而，这是一位90后诈骗案主谋落网时，哭着对民警说的。


据《法制日报》消息，今年7月，山东省烟台市公安局在边防、刑侦、网安等多部门协同作战，上百警力跨多个省份缜密侦查，破获了一起“外汇”诈骗案件，将犯罪团伙一网打尽。其中，上述提及的90后便是这个犯罪团伙的“首脑”张某。


据了解，这是一个非常年轻化的犯罪团伙，90后张某等主要犯罪嫌疑人搭建了一个可以随时修改后台数据的虚假外汇、贵金属交易平台。这也是我们经常所说的“黑平台”。


令人吃惊的是，这个假外汇平台在一年多的时间里，发展二级代理公司132个，个人代理（IBs）1300多个，受害人达6800多人，涉案金额1.2亿元人民币。


“情人”闹别扭牵出投资骗局


今年3月，一名王姓投资者向警方报案，称其“女朋友”介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇，先后投入30,000余元，现已全部亏损。


据悉，王某常年在非洲务工，一人在外寂寞难耐，便通过某交友网站认识了一个女友小芳，也是90后，两人经常视频聊天。


在聊天中，小芳告诉王某通过网上交易平台，可以炒外汇和期货，来钱很快，而且称自家亲戚也是干这个。平台有分析师分析行情走势，保赚不赔，自己不用动脑子，跟着赚大钱就行。


于是，听了心动的王某便投了3万元。没想到，钱一进交易平台便一直在赔，短短几天时间便缩水1万多元，直至血本无归。赔钱之后，小芳在微信上也不跟他聊天了，王某怀疑自己被骗，专程从非洲赶回国内，向烟台当地警方报警。


很快民警找到了小芳，小芳称只要民警不处理自己，她愿意将王某的损失如数归还。警方认为这是一起电信网络诈骗案件。经审讯，小芳如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。第二天，民警成功捣毁位于开发区某商业大厦的诈骗窝点，并现场抓获犯罪嫌疑人16名。





投资款是如何被黑平台“吃光”？


经查，2017年6月，诈骗窝点负责人孙某与合伙人与一家号称是香港的“外汇交易平台”位于杭州的一级代理商签署二级代理协议，获得了烟台地区的代理权。之后，孙某便组织其下属业务员编造虚假身份，通过微信交友、拉拢感情等手段，诱使受害人到网络外汇交易平台投资。


按签署的代理合同，约定按照客户亏损的50%（后提高至75%）进行返利（注：这种业界一般称之为“吃头寸”）。在不到两个月的时间内，烟台代理商涉案金额近百万元。


据悉，二级代理商会通过小芳这样的业务员哄骗投资者，以赚大钱为诱饵，引导其到虚假外汇交易平台炒外汇或贵金属。若不懂行情，可加入微信群或QQ群，群里有专门的分析师“喊单”。


在群里，投资者会发现，分析师有大批拥趸，都在说跟着老师赚了大钱。实际上，一个群里大多数都是落地公司雇来的“托儿”，而“喊单”的分析师可能连小学都没有念过。


赔光的钱，其实都进了黑平台以及下级代理的口袋里。该网络外汇交易平台根本不是正规外汇交易平台，就是一个彻头彻尾的电信网络诈骗平台。


受害投资者6800多人，涉案金额1.2亿元


烟台市开发区分局成立了“3·27”专案组，在对犯罪嫌疑人孙某等人银行流水、交易凭证进行多次梳理核查后，发现了位于浙江杭州和河南郑州的两个诈骗窝点。今年4月27日，两地跨省异地抓捕同时开展行动，当场抓获犯罪嫌疑人29人。


警方侦查发现，主要犯罪嫌疑人大多都是90后，拥有大学本科学历。公司主要负责人都开着路虎、宝马、奔驰。从表面上看，该平台就是一个由年轻人经营的外汇及贵金属投资公司，公司注册地位于香港，公司成员都是高学历的年轻人，是典型的“金融新贵”。





据悉，该平台于2017年3月左右正式运营，仅仅一年多时间，这个网络外汇交易平台就已发展二级代理公司132家，个人代理1300多个，受害人达到6800多人，涉案价值1.2亿元。


目前，警方抓获涉案人员50人，其中采取强制措施30人，查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元，冻结银行账户19个、资金43万余元，冻结第三方支付平台账户1个、查封私人别墅1处、个人住宅1处。


假外汇平台90后主谋浮出水面


在这个如此庞大的骗局中，背后推手居然是一个出生于1993年的年轻男子。他就是张某。


据了解，张某一次偶然的机会，听说开“外汇平台”可以赚大钱。搭建一个交易平台几十万就可以搞定，还可以控制后台，对外可以包装成正规的外汇交易平台吸引投资者。


于是，张某便购买了400开头的虚假电话以此伪装成香港办事处，从而误导客户认为该公司是国际公司。一年多时间，代理一级一级发展，公司业绩也呈几何数自发展起来。





面对警方的审讯，张某坦言，最初只是想赚点钱给妈妈买大房子，也想像正规平台一样只赚取手续费，见好就收。但人的欲望一旦膨胀，就再也难被满足。


短短一年时间，张某用诈骗来的钱在郑州购买了价值800多万元的别墅，投资了电竞酒店、矿场（家里有矿），购买了奔驰、宝马等豪车，还给手下高管买了住宅，配了奔驰车。


落网时，这位90后大男孩哭着对警察说：“我只是想给妈妈买大房子，但人的欲望是无穷的。”


那一瞬间，他看上去还只是个孩子。