以太币骗局 层层监管下币圈又曝出骗局：40万企业开公司发“空气币”覆盖超亿元 - 币圈消息

陕西的胡先生花了200万元，先兑换成虚拟货币ether，再把ether兑换成未知的ONE货币。ONE币由北京方圆优青网络科技有限公司（以下简称“方圆优清公司”）发行，涉嫌“家庭作坊”，实收注册资本仅40万元。现在胡先生发现自己花了200万元买了一把“空气”——因为没有买家接单，ONE币只是他虚拟货币账户上的一串数字。
在胡先生看来，他陷入了方圆友谊公司的骗局：公司用自己的ONE币兑换有市值的主流虚拟货币，理论上ONE币可以无限发行。融资数据显示，自2017年12月以来，方圆有清通过这种方式从数千名投资者手中获得了超过1亿元的资金。公司实际控制人黄华荣拒绝回应《华夏时报》记者的任何提问。请记者“向金融办查询”。
事实上，早在当年9月，央行等七部门就已经发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。方圆有情的主营业务几乎全部被公告禁止。没有人知道为什么方圆友谊公司在监管部门的加码下能够安全运行一年多。胡先生告诉《华夏时报》记者，他已向海淀区各公安部门、北京市金融局报案，并向北京市公安局信访办、北京市政府信访办报案。并致电办公室，北京市市长热线12345，无人接听。
1亿元“水漂”术语包装下
据投资者反馈，方圆友谊公司最迟将于2017年10月开始发行ONE币。在对外宣传中，关于发行这种虚拟货币有多种理论，包括“公测”、“私募”和“ICO”。“Public Beta”是public test的缩写，来源于软件或游戏行业；“私募股权”是指特定投资者小规模发行，来源于金融行业；“ICO”是指证券行业的“IPO”（首次公开募股） 说法是指虚拟货币的首次公开募股。

胡先生告诉记者，按照ONE币兑以太币的兑换比例以太币骗局，发行时的市值约为0.超过1元。在一个2000人的QQ群里，ONE币项目官方工作人员作为组长在群里表示，个人认为ONE币市值至少2元，投资ONE币可以获得“100%的利润”。他通过这种方式呼吁集团内的投资者“要有信心，要团结”。该工作人员还以比特币为例，表示“关键是能持有比特币从几美分到几十万……如果你看好（ONE coin），你应该持有一部分很长一段时间。”
如今，在公司搭建的交易平台上，ONE币已经从发行时的1元多降到了几分钱。在2018年虚拟货币市场暴跌的大环境下，ONE币市场的大幅贬值或许并不少见。但由于接单的买家少，ONE币有价无市，在胡先生看来，几乎“一文不值”。
除了发行ONE币，方圆有清还在自己的微信公众号上打广告称，公司业务还包括“去中心化交易所”、“万能钱包”、“去中心化社交”等几大功能，表示将大力发展B端（业务端）和C端（消费端）业务，“构建更完整的ONE生态”。
剥离层层术语包装，其核心商业模式是在自己搭建的兑换平台上提供不同类型虚拟货币之间的兑换服务。从胡先生的交易截图来看，比特币和以太坊等主流虚拟货币之间可以兑换，虚拟货币和人民币、美元等货币之间可以兑换，主流虚拟货币和ONE币之间可以兑换。交流之间。

问题是方圆友谊公司搭建的交易所交易不够活跃，前两笔交易可能很难达成。公司更倾向于引导投资者将手中的主流虚拟货币兑换成ONE币。
方圆友谊公司发行的ONE币不同于比特币。比特币的市场价值来自于它的稀缺性，即挖矿和产生新币的难度越来越大。投资者看好比特币的应用前景，认识到其稀缺性，比特币便具有投资价值，进而产生市场价格。方圆友谊公司好像可以无限期发行ONE币，ONE币不对应任何实际价值。交易截图显示，系统甚至会直接向公司实际控制人黄华荣发放ONE币，每次最多1.5亿。
方圆友庆公司，即黄华融，将这样的ONE币兑换成投资者手中市场价格的主流货币。在宣传中，方圆友谊公司承诺进行“空投”，即向投资者赠送虚拟货币。还有一个交易红利，即80%的交易手续费返还给投资者，但以ONE币的形式返还。
根据天眼查的数据，ONE币的发行共募集了1600万美元，折合人民币超过1亿元。根据发行时的公示，ONE币总量为100亿枚，发行价格折合1元多，总价值超过1亿元。胡先生的几个投资者维权团体，投资者总数约1000人。我们记者加入的三个投资人微信群，每个群都有200多人。投资者来自不同的省份和地区。

除了ONE币，方圆友谊公司还发行了至少5种其他虚拟货币。2019年1月11日，记者致电公司实际控制人黄华荣。面对记者的提问，他只答道：“你可以去财务处核实。”当被问及他的项目是否已经在财务处备案时，他挂断了电话。
层层监管下为何能“泄网”？
方圆友庆的主营业务几乎全部被监管禁止。
2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、银监会等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，拉开大幕的监督。公告指出，代币发行融资实质上是一种未经授权的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币和优惠券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

七部委还要求，自公告之日起，立即停止各类代币发行融资活动。已完成代币发行融资的组织和个人，应做好清算、退款等安排。此外，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币或“虚拟货币”之间的兑换业务，也不得作为中央交易对手买卖代币或“虚拟货币”。
2018年8月，公安部等四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示，指出部分不法分子利用“金融创新”和“区块链”。打着“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”来吸纳资金。非法集资、传销和欺诈。
其主要特点包括：依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具进行资金收付，风险范围广以太币骗局，传播速度快。用热门概念炒作，编造各种“高大上”理论，以空投“糖果”为诱惑，宣称“币只涨不跌”，“投资周期短，回报高，而且风险很低”。在实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设置盈利和提现门槛等方式，非法获取巨额利润。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花招发行代币。
按照七部门公告要求，对于存在违法违规行为的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和移动应用程序，并要求网信部门从应用商店下架移动应用。并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证监会、中国保监会成立的中国互联网金融协会，建立了举报信息平台。平台上列的报告范围包括法币与代币、“虚拟货币”之间的兑换业务、代币或“虚拟货币”作为中央交易对手的买卖或买卖等。
一年多来，监管力度不断加大，方圆友谊公司仍在运营。胡先生已向海淀区上地派出所、海淀区经侦支队、海淀区公安局报案，北京市财政局未受理，未收到书面答复。他还向北京市公安局信访办、北京市政府信访办和北京市市长热线12345报告了此事，均未得到回应。
从监管角度来看，方圆友谊公司要求投资者将现金兑换为虚拟货币，然后将虚拟货币兑换为ONE货币进行融资。这隐藏了资金的直接流入，也隐藏了银行账户。查处难。但从融资技巧来看，剥离层层术语是简单、直接、可怕的。
宣传初期，公司通过自己设立的多个微信公众号宣传项目在百度上进行宣传。某知名区块链项目负责人告诉《华夏时报》记者：“百度一搜索，就可以看到他们的广告。我有点惊讶。这时候还有人在打广告？”
在公司结构方面，投资者已经证实该公司是黄华荣的“家庭作坊”。黄华荣认缴资本25万元，持股62.5%；其夫人梅艳认缴资本15万元，持股37.5%。梅艳的弟弟、黄华荣的姐夫梅金山多次现身安抚投资者。
胡先生的失意经历影响了其他投资者的维权预期。几个投资者权利团体之间的讨论很少。近期的三则新闻中，有两则是汕头投资人发表的以“吃什么补肾”为主题的营销文章。在另一组中，有人发布了其他虚拟货币的“ICO”信息。
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