主要加密交易平台受到指控，比特币深夜跳水-市场参考-金十数据

美国商品期货交易委员会（CFTC）周四指控主要加密交易平台BitMEX为未注册交易和其他违规行为提供便利，比特币价格隔夜一度重挫逾500美元。

其他加密货币也随之暴跌。

CFTC周四宣布指控BitMEX的CEO Arthur Hayes、公司所有者Ben Delo及Samual Reed、企业实体HDR全球贸易有限公司、100 x控股有限公司、ABS全球贸易有限公司、Shine Effort 有限公司和HDR全球服务（百慕大）有限公司为美国客户提供非法加密衍生品交易服务。
起诉书显示，从2014年11月迄今，在Hayes、Delo和Reed的指示下，BitMEX非法以高达100比1的杠杆率允许交易员利用交易平台进行散户商品、期货、期权交易以及比特币、以太币和莱特币等加密货币掉期合约交易，交易总额的名义价值总计达数万亿美元，同时该平台收受了约110亿美元的比特币存款及逾10亿美元的费用。
然而，BitMEX未能执行大型金融机构所需的最基本的合规程序，包括KYC程序和反洗钱程序。KYC，是Know Your Customer（了解你的客户）的简称，是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。KYC简单的解释就是了解你的客户底细，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。
除了CFTC，美国司法部也对Hayes、Delo和Reed及公司业务发展部门经理Gregory Dwyer提出一项刑事指控，称他们合谋违反了《联邦银行保密法案》。
BitMEX母公司HDR全球贸易有限公司的一位发言人对此表示：
“我们强烈反对美国政府提出这些指控的强硬决定，并打算积极为这些指控辩护。”
Dwyer的律师Sean Hecker表示他的当事人将对指控提出抗辩。
据悉该公司还将合并在非洲塞舌尔群岛的BitMEX，因塞舌尔的监管似乎较为宽松，Hayes曾吹嘘在塞舌尔贿赂当局的成本更低。
美国司法部的每项罪名最高可判5年监禁。目前Reed在马萨诸塞州被捕，其他被告仍在逃。
据报道，至少自2019年7月以来，BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月，BitMEX实施了强制性KYC。
CFTC主席Heath P. Tarbert说：
“数字资产为我们的衍生品市场和我们的经济带来了巨大的希望，美国要成为这一领域的全球领导者，就必须根除像这起案件中所说的那样的非法活动。
只有市场诚信，创新的金融产品才能蓬勃发展，我们不能允许不法分子获得不公平的优势。”
CFTC执法局局长麦克唐纳补充说：
“CFTC已明确表示，注册要求是保护美国金融市场监管框架的基石。有效的反洗钱程序是衍生品市场中中介机构的基本要求，无论是在传统产品还是在日益增长的数字资产市场。”
这一行动表明，CFTC将继续小心维护这些市场的完整性。