英威腾：第四届董事会第三十一次会议决议公告

据珠海市952 · 发表于 2017-11-19 06:45:22

英威腾：第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码： 002334 证券简称：英威腾公告编号： 2017-097 深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知及会议资料已于 201 7 年 10 月 13 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 201 7 年 10 月 25 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人防砸鞋，无缺席董事工作服装加工厂。应参加表决的董事 9 人，其中议案二，因董事黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生和杨林先生为公司 2015 年第二期限制性股票激励对象需回避表决，实际参加表决的董事 4 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体与会董事经认真审议和表决上海西服定做，形成以下决议：一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及其正文的议案》。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》。二、以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 2015 年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》岳阳工作服定做。关联董事黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生回避表决。部分激励对象因离职原因粉色工作服，不再符合激励条件车间工作服定制，公司对相应的限制性股票进行回购注销。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购注销 2015 年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。关于公司注册资本变更情况如下： 1 、限制性股票回购注销：本次回购注销因离职原因不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 385员工工服领用登记表,000 股； 2、自主行权：公司股票期权与限制性股票激励计划授予的期权采取的自主行权模式，自公司第四届董事会第二十三次会议审议变更注册资本，即 2017 年4 月 20 日至2017年 10 月 11 日期间，激励对象以自主行权方式行权共计443,744份。因此，公司注册资本将由人民币 75,449.3966 万元变更为 75,455.2710 万元。《公司章程》相应条款进行修订如下：编号修订前修订后第六条公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币 75衣服制作厂家 ,449.3966 万元 75劳保工服厂家 ,455.2710 万元公司股份总数为公司股份总数为第十九条 75工作服定制,449.3966 万股，全 75,455.2710 万股，全部部为人民币普通股股票为人民币普通股股票特此公告。深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 201 7 年 10 月 25 日

华立乒乓607 · 发表于 2017-11-19 07:12:58

谢谢您阿，我非常高兴

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